Fonte: site da Receita Federal

A Operação Persona, realizada pela Receita Federal do Brasil, conjuntamente com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, apreendeu até a tarde desta terça-feira (16/10) U$ 250 mil e R$ 240 mil em espécie, U$ 10 milhões em mercadorias (R$ 18 milhões), um jato comercial e 18 veículos nacionais e importados e reteve R$ 45 milhões em mercadorias na distribuidora do esquema fraudulento. Foram presas temporariamente 40 pessoas.

A ação desarticulou esquema fraudulento de comércio exterior criado por empresários brasileiros para beneficiar multinacional americana, líder mundial no segmento de serviços e equipamentos de alta tecnologia para redes corporativas, para internet e para telecomunicações.

O esquema consistia em estabelecer, nas operações de importação, uma cadeia fraudulenta de empresas de fachada entre a multinacional americana e o cliente final no Brasil. Essas empresas interpostas apresentam seus quadros societários constituídos por empresas off-shores, localizadas em paraísos fiscais como Panamá, Bahamas e Ilhas Virgens Britânicas, e por pessoas com reduzida capacidade econômico-financeira ("laranjas").

A operação decorreu de investigações iniciadas pela Receita Federal em empresas do pólo de informática de Ilhéus (BA), bem como de trabalho da Polícia Federal na apuração de denúncia apresentada por ex-funcionário de uma das empresas que participava do esquema.

Veja íntegra aqui:

http://www.receita.fazenda.gov.br/AutomaticoSRFsinot/2007/10/16/2007_10_16_17_55_08_682924194.html

VEJA REPERCUSSÃO

UOL:

http://noticias.uol.com.br/economia/ultnot/reuters/2007/10/16/ult29u58126.jhtm

Globo on line:

http://oglobo.globo.com/economia/mat/2007/10/16/298168494.asp

Último segundo:

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2007/10/16/pf_prende_40_pessoas_entre_elas_6_auditores_da_receita_envolvidas_em_fraude_no_comercio_exterior_1046674.html

convergência digital:

http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=10427&sid=9

Correio da Bahia:

http://www.correiodabahia.com.br/aquisalvador/noticia.asp?codigo=139431

Em inglês:

Reuters

http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSN1621022620071016

Associated Press

http://biz.yahoo.com/ap/071016/brazil_cisco.html?.v=2

Blomberg

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=a2Qv25gNZd6s&refer=latin_america

CNN Money

http://money.cnn.com/news/newsfeeds/articles/apwire/6cebb90b428544f4e23e144c54838257.htm